智云股份:第五届监事会第一次会议决议公告
发布时间:2020-05-22 01:49:16
大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码:300097 证券简称:智云股份 公告编号:2020-048 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召 开公司职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事,于 2020 年 5 月 21 日召 开2019年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事。经全体监事一致同意,股东大会结束后立即召开第五届监事会第一次会议,豁免本次监事会会议通知期限 的要求;本次会议于 2020 年 5 月 21 日下午 4:30 在公司会议室以现场投票方式召开, 全体 3 名监事出席了本次监事会会议,会议召集和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次监事会由超过半数以上监事共同推举监事谭玉良先生主持。 公司全体监事经过认真审议和有效表决,一致同意审议通过了以下议案: 一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 选举谭玉良先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。谭玉良先生简历附后。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 监事会 2020 年 5 月 21 日 大连智云自动化装备股份有限公司 附件: 谭玉良:1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004 年 3 月至 2013 年 7 月,任深圳市奥宇控制系统有限公司,销售工程师、销售经理;2013 年 7 月至 2015 年 7 月,任深圳市飞利德自动化设备有限公司销售副总;2015 年 7 月 至今,任深圳市鑫三力自动化设备有限公司销售经理。 谭玉良先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
稿件来源: 在线看av中国网
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